Şapte reţinuţi, în dosarul de evaziune fiscală, delapidare, folosirea cu rea-credinţă a creditului societăţii şi spălare a banilor/ Alte trei persoane, sub control judiciar/ Ce au găsit anchetatorii la percheziţii - FOTO, VIDEO

Cinci bărbaţi şi două femei au fost reţinuţi, iar alte trei persoane au fost plasate sub control judiciar, în urma celor 48 de percheziţii făcute în urmă cu o zi în Bucureşti şi în şase judeţe, într-un dosar vizând constituirea unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală, delapidare, folosirea cu rea credinţă a creditului societăţii şi spălare a banilor. Prejudiciul cauzat bugetului de stat depăşeşte 16 milioane de lei. La percheziţii, au fost ridicate sume de ordinul sutelor de mii de lei şi zecilor de mii de euro şi dolari americani, telefoane mobile, laptopuri, o tabletă, stick-uri de memorie, hard disk-uri, două ceasuri de lux, ⁠30 de carduri bancare şi alte mijloace de probă. De asemenea, au fost indisponibilizate cinci autoturisme de lux, de peste 500.000 de euro.